Vorlage - V/014/2011  

Sachverhalt:

In den Sitzungen des Rates vom 06.05.2009, 29.09.2010 und 05.10.2011 wurde die Verwendung der Konjunkturpaket II - Mittel beschlossen. Die bewilligten Zuwendungen in Höhe von 2.989.752 € wurden auf insgesamt 16 Maßnahmen verteilt. Hiervon sind 14 Maßnahmen beendet (* davon 11 bereits vom Rechnungsprüfungsausschuss testiert), die restlichen Maßnahmen befinden sich zurzeit in der Ausführung und werden gemäß den gesetzlich und bescheidmäßig formulierten Vorgaben fristgerecht beendet:

Laufende Maßnahmen:

                                                                                                            Bereitgestellte

                                                                                                                      Mittel

Anbau Ganztagsgrundschule Wiedenhof                                                      313.712,29 €

Sportheim Schönenbach                                                                                  160.000,00 €

Beendete Maßnahmen:

                                                                                                                           Bereitgestellte                Benötigte

                                                                                                                   Mittel                                 Mittel

Energetische Sanierung der Altbauteile der GGS Isengarten *              309.940,86 €              309.940,86 €             

Energetische Sanierung der Altbauteile Realschule *                            200.109,72 €              200.109,72  €

Energetische Sanierung Bauteil B GGS Wiedenhof *                            139.998,81 €              139.998,81  €

Energetische Sanierung der Turnhalle GGS Hermesdorf *                            107.119,53 €              107.119,53  €

Energetische Sanierung Heidberghalle *                                                          34.118,79 €                34.118,79  €

Energetische Sanierung Lehrschwimmbecken / TH Wiedenhof *              300.000,00 €              289.964,78 €             

Energetische Sanierung Kindergarten Eichen                                            92.701,00 €                94.391,00 €

Energetische Sanierung Kindergarten Boxberg                                            47.005,00 €                47.005,00 €

Einrichtung naturwissenschaftlicher Fachräume im Gymnasium *              175.000,00 €              175.101,02 €

Sanierung Naturrasenplatz und Schulsportzentrum                            420.046,00 €      447.000,00 €

(ca.)

Sportheim Hermesdorf u. Platzanlage / Umlage SV Hermesdorf *              160.000,00 €              160.000,00 €

Kunstrasenplatz Rossenbach *                                                                      160.000,00 €       160.000,00 €

Kunstrasenplatz Maibuche RS 19 Waldbröl *                                          210.000,00 €              210.000,00 €

Kunstrasenplatz Hochwald *                                                                       160.000,00 €              160.000,00 €

Die Schlussrechnung zur Sanierung des Naturrasenplatzes / Schulsportzentrums wird derzeit geprüft; es werden Mehrkosten in Höhe von rund 26.000 € erwartet.

Die (geringe) Überschreitung bei der energetischen Sanierung des Kindergartens Eichen (1.690,00 €) sowie ein Teil der bei der Sanierung des Naturrasenplatzes / Schulsportzentrums entstandenen Mehrkosten (8.345,22 €) sollte im Rahmen einer Umverteilung der KP II - Mittel durch die Einsparung bei der Maßnahme am Gebäude Lehrschwimmbecken / Turnhalle Wiedenhof gedeckt werden. Die restlichen Mehrkosten sind aus Mitteln der Schul- oder Sportpauschale aufzubringen.

Alle dargestellten Veränderungen sind finanzneutral und berühren nicht den Gesamtfinanzplan.

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Waldbröl beschließt, die aus dem Konjunkturpaket II bereitgestellten Mittel bei der Maßnahme

-          „Energetische Sanierung Lehrschwimmbecken / Turnhalle Wiedenhof" um 10.035,22 € zu reduzieren,

-          „Sanierung Schulsportzentrum" um 8.345,22 € zu erhöhen und

-          „Energetische Sanierung Kindergarten Eichen" um 1.690,00 € zu erhöhen.